Changpeng Zhao, fundador e CEO da Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, se declarou culpado de violar os requisitos anti-lavagem de dinheiro dos EUA e renunciou ao seu cargo. Isso vem como parte de um acordo de $4 bilhões com os EUA. Departamento de Justiça (DOJ), Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) e o Departamento da Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro (FinCEN) e Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC). As acusações contra Binance e Zhao incluem violações relacionadas à Lei de Sigilo Bancário (BSA), falha no registro como um negócio de transmissão de dinheiro e a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência (IEEPA).
Como parte do acordo de fundamento, a Binance concordou em perder $2,5 milhões e pagar uma multa penal de $1,8 milhões, totalizando uma penalidade financeira de $4,3 mil milhões. A Binance também concordou em manter um monitor de conformidade independente por três anos e aprimorar seus programas de conformidade contra lavagem de dinheiro e sanções.
A Zhao concordou em pagar uma multa de $50 milhões e está impedida de qualquer envolvimento futuro no negócio da Binanceboils.
As acusações contra Binance e Zhao resultam da priorização da empresa de crescimento e lucros em relação ao cumprimento da lei dos EUA, que permitiu que o dinheiro fluísse para terroristas, cibercriminosos e criminosos virtuais, e abusadores de crianças através de sua plataforma.
O acordo resolve a investigação do Departamento de Justiça sobre as violações da Binance, marcando um marco significativo para a indústria de moeda virtual. As penalidades e monitoramento visam garantir a conformidade com a lei e os regulamentos dos EUA.